선바이오(주)

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​제23기 정기주주총회 소집공고

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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조와 정관 제4조에 의하여 제23기 정기총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 –  아 래 –

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1. 일 시 : 2020년 3월 23일(월) 오전 11시00분

2. 장 소 : 경기도 군포시 산본로 95 당사 5층 회의실

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

(2) 부의 안건

제1호 의안 : 제23기(2019년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사는 실질주주의 의결권 행사요청을 한국예탁결제원에 신청하지 않음으로 주주 여러분께서는 직접의결권을 행사하시거나, 위임장에 의거 간접행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하기로 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1)전자투표시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

(2) 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 13일 ~ 2020년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능하며 전자투표 행사 마지막 날은 오후5시까지만 가능

(3)시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재,인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 코로나바이러스19 관련 협조안내 : 코로나바이러스19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석 시 반드시마스크 착용을 하시기 바랍니다. 또한 총회장 입구에 ‘디지털 온도계’ 등의 장비로 총회에 참석하는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 의결권 행사가 필요하신 주주분들께서는 전자투표 제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

- 문의사항은 본사 경영지원부에 문의하시기 바랍니다. (경영지원부 031-423-5467)

2020년 3월 06일

선바이오 주식회사

대표이사 노 광 (직인생략)