선바이오(주)

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임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

본 회사의 상법 제363조와 정관 제17조에 의하여 제25기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. (주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)확인하실 수 있습니다.)   

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 1월 3일(월) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 군포시 산본로 95 본사 5층 회의실

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3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

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4. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하기로 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표시스템

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

(2) 전자투표 행사기간 : 2021년 12월 24일 ~ 2022년 1월 2일까지

첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템에 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표가능)

(3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원, 개인용도제한용 인증서 등

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

코로나바이러스19 관련 협조안내 : 코로나바이러스19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 하시기 바랍니다. 또한 총회장 입구에서 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극적으로 활용해 주시기 바랍니다.

7. 주차공간이 협소하므로 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. (대중교통 이용방법 : 지하철 1호선 군포역 2번출구, 도보 15분)