선바이오(주)

제 26기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 선릉로85길 6 호텔뉴브 B2 대연회장

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 

      1) 감사보고

      2) 영업보고

      3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

      1) 제1호 의안 : 제26기(2022년) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (1주당50원 현금배당 포함) 등 재무제표 승인의 건

         ① 배당금 총액 : 금615,266,650원, 1주당 50원

         ② 배당 주식수 : 보통주 12,305,333주(총발행주식수 12,313,555주에서 자기주식 8,222주 제외)

      2) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5억원)

      3) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5천만원)

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인의 신분증

5. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

코로나바이러스(COVID-19)의감염및전파를예방을위하여주주총회장에참석하시는모든주주님들을대상으로체온측정을할수있으며,발열이의심되거나 마스크미착용시출입을제한할수있음을알려드립니다.

또한, 질병관리청 관리 지침에 따르면 마스크 착용 의무가 없더라도 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 따라 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고드립니다.

6. 오시는길 안내

- 승용차 이용 시 : 건물 내 기계식 주차 가능하나, 대형차량은 불가합니다.

- 지하철 이용 시 : 지하철 2호선 선릉역 3번출구 도보 10분

* 주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

2023년 03월 10일

선바이오 주식회사

대표이사  노  광 (직인생략)