선바이오(주)

제 27기 임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제27기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

일 시 : 2023년 5월 26일(금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 군포시 산본로 95, 선바이오㈜ 5층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

또한, 질병관리청 관리 지침에 따르면 마스크 착용 의무가 없더라도 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 따라 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고드립니다.

7. 기타사항

주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2023년 05월 11일

선바이오 주식회사

대표이사 노광 (직인생략)