선바이오(주)

주주귀하

제 18 기 정기 주주총회 소집공고

당사 정관 제 4장 19조에 의거 제 18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니

참석하여주시기 바랍니다.

-다          음 –

1.     일시 : 2015년 3월 2일(월) 오전11시 50분

2.     장소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 42. 당사 3층 회의실

3.     회의목적사항

1) 보고사항

           -  2014년도 제 18기 감사보고 및 영업보고

          2) 부의 안건 

-  제1호의 안 : 2014년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 등의

                   재무제표 승인의 건

- 제2호의 안 : 현금 배당 승인의 건

-  제3호의 안 : 이사보수 총액 한도 승인의 건

-  제4호의 안 : 감사보수 총액 한도 승인의 건

-  제5호의 안 : 현 이사인 노 완, 노성두 이사 사임의 건

-  제6호의 안 : 현 감사인 박태은 감사 사임의 건

-  제7호의 안 : 신규 이사 2인 승인의 건

-  제8호의 안 : 신규 감사 1인 승인의 건

-  제9호의 안 : 정관 변경 승인의 건

-  제10호의 안 : 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건

-  제11호의 안 : 스톡옵션 발행 및 지급 승인의 건

2015년 2월 9일 (월)

SunBio  선바이오 주식회사

대표이사 노  광

명의개서대리인 한국예탁결제원 CEO 유 재훈

* 주총참석장은 예탁원을 통하여 주주여러분들께 개별 발송될 것이며,

자세한 사항은 주총 참석장을 참고하여 주십시오.

금번 주총에는 많은 분들이 참석할것으로 예상됩니다. 당사의 주차장이 협소한 관계로

대중교통을 이용하여 주시면감사하겠습니다.

찾아오시는 길은 당사 홈페이지 ‘오시는길’을 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.