| 제 20 기 정기 주주총회 소집공고 |
|---|
| 2017-03-02 17:09:49 |
|
주주귀하
제 20 기 정기 주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
본 회사의 상법 제 363조와 정관 제4조에 의하여 제20기 정기총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 총회일자 : 2017년 3월 17일(금) 오전 11시00분
2. 총회장소 : 경기도 군포시 산본로 95. 당사 5층 회의실
3. 회의목적사항
1. 회의목적사항
1) 보고사항
- 제 20기 감사보고 및 영업보고
2) 부의 안건
- 제1호의 안: 제20기 (2016년도) 재무제표(안) 승인의 건
- 제2호의 안: 정관 일부 변경의 건 (본점 소재지 변경)
- 제3호의 안: 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5억원)
- 제4호의 안: 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5천만원)
- 제5호의 안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사는 실질주주의 의결권 행사요청을 한국예탁결제원에 신청하지 않음으로 주주 여러분께서는
직접의결권을 행사하시거나, 위임장에 의거 간접행사하실 수 있습니다. 5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증 (주주명부를 통한 신분확인)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재,인감날인), 대리인의 신분증
6. 정기주주총회와 관련된 사항은 본사 경영지원부에 문의하시기 바랍니다.
(경영지원부 031-423-5467) 2017년 3월 2일 SunBio 선바이오 주식회사
대표이사 노 광 (직인생략)
찾아오시는 길 : 지하철 1호선 군포역에서 도보 15분, 자세한 사항은 홈페이지 오시는길 참조하시기 바랍니다. 감사합니다. |
선바이오(주)
NEWS & NOTICE NEWS & NOTICE