선바이오(주)

제 24기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

본 회사의 상법 제363조와 정관 제4조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 87길 46  오크우드 프리미어 코엑스센터 5층 프리미어룸

3. 보고사항 : (1) 감사보고

                 (2) 영업보고

                 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

(1) 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

   1) 제2-1호 의안 : 사내이사 이성훈 신규 선임의 건

   2) 제2-2호 의안 : 사내이사 안응호 신규 선임의 건

(3) 제3호 의안 : 감사 정유근 재선임의 건

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5억원)

(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5천만원)

(6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하기로 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표시스템

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

(2) 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템에 접속 가능하며 전자투표 행사 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

(3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행∙증권 범용 공인인증서

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

코로나바이러스19 관련 협조안내 : 코로나바이러스19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 하시기 바랍니다. 또한 총회장 입구에서 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

주주총회 당일 사회적 거리두기에 따라 입장 인원을 30명으로 제한합니다. 이점 참고하시어 의결권 행사가 필요하신 주주분들께서는 전자투표 제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

9. 오시는길 안내

- 승용차 이용 시 주차장 위치 : 도심공항타워와 한국도심공항터미널 건물 사이의 주차장 지하 3층과 4층에 주차 (코엑스 주차장과는 별개이며, 오크우드 프리미어 주차장 입구라고 표시되어 있습니다.)

- 지하철 이용시 : 2호선 삼성역 5번 출구에서 도보 10분 / 9호선 봉은사역 7번 출구에서 도보 10분

2021년 03월 08일

선바이오 주식회사

대표이사 노 광 (직인생략)